犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) の概要について

取引時確認にご協力をお願いします。

取引時確認とは

「取引時確認」とは、特定事業者が特定取引等に際して行わなければならない確認をいいます。
「取引時確認」の確認事項及びその確認方法は、行おうとする取引が「ハイリスク取引」に該当するかにより異なります。

詳しくは、警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページ(犯罪収益移転防止法の解説等)をご覧ください。(新しいウインドウが開きます)